1、前言

比特币的(Of)匿名創造者中本聰（Satoshi Nakamoto）被認爲(For)是(Yes)比特币的(Of)最大(Big)持有者，持有約110萬枚比特币（約合300億美元）。雖然沒有人(People)确切知道中本聰究竟持有多少比特币，但研究表明，他(He)挖了(Got it)22,000個(Indivual)區塊，這(This)些比特币是(Yes)他(He)的(Of)挖礦獎勵。持有比特币數量最多的(Of)個(Indivual)人(People)錢包是(Yes)一(One)個(Indivual)币安交易所錢包，約爲(For)25萬枚比特币。

通過Arkham的(Of)研究，我們可以(By)看到具體是(Yes)哪些錢包持有着最多數量的(Of)比特币：

比特币是(Yes)一(One)種在(Exist)區塊鏈這(This)一(One)點對點網絡上(Superior)運行的(Of)去中心化數字貨币。由于(At)這(This)些屬性，沒有人(People)可以(By)真正擁有整個(Indivual)比特币網絡，但個(Indivual)人(People)可以(By)訪問并擁有由自己的(Of)私鑰所控制的(Of)比特币。

比特币的(Of)價格大(Big)幅上(Superior)漲，到2021年11月達到約69,000美元，市值達到1.3萬億美元的(Of)峰值，在(Exist)此過程中誕生了(Got it)幾位比特币百萬富翁和(And)其他(He)富有的(Of)比特币持有者。本文，我們将了(Got it)解一(One)些加密鲸魚錢包，他(He)們有的(Of)是(Yes)個(Indivual)人(People)，有的(Of)是(Yes)公司，并将根據鏈上(Superior)數據和(And)他(He)們的(Of)對外公告調查他(He)們所持有的(Of)比特币數量。

注意：比特币的(Of)價格不(No)斷波動，特定錢包持有的(Of)比特币數量可能會随着時(Hour)間的(Of)變化而變化。

小結：

· 中本聰（Satoshi Nakamoto）是(Yes)比特币的(Of)最大(Big)持有者，據稱擁有110萬枚比特币，按今天的(Of)價格計算，價值約爲(For)300億美元。

· 币安和(And)Bitfinex是(Yes)兩家最大(Big)的(Of)比特币交易所持有者，分别托管超60萬枚和(And)20萬枚比特币。

· 美國(Country)政府持有205,515枚比特币，分别是(Yes)從絲綢之路市場、黑客James Zhong及Bitfinex黑客處查獲沒收的(Of)。

· 有多個(Indivual)匿名的(Of)比特币億萬富翁錢包，其中的(Of)大(Big)多數錢包在(Exist)比特币最初流入錢包後就不(No)再活躍。

2、最大(Big)的(Of)已知比特币個(Indivual)人(People)持有者

很多比特币的(Of)大(Big)型持有者并不(No)爲(For)人(People)所知，他(He)們中有很多人(People)都是(Yes)匿名的(Of)，但通過公開披露或研究後爲(For)人(People)所知。

比特币的(Of)匿名創造者中本聰（Satoshi Nakamoto）據稱是(Yes)比特币最大(Big)持有者，有110萬枚比特币存儲在(Exist)22,000個(Indivual)地址中。雖然我們不(No)确定中本聰具體持有多少比特币，但作(Do)爲(For)比特币網絡上(Superior)的(Of)第一(One)個(Indivual)礦工，他(He)可能從2009年到2010年共挖了(Got it)22,000多個(Indivual)區塊，并獲得了(Got it)110萬枚比特币作(Do)爲(For)區塊獎勵。然而，盡管假設這(This)些獎勵由一(One)個(Indivual)實體獲取，但我們無法完全确定這(This)些獎勵是(Yes)否就是(Yes)中本聰的(Of)比特币，也無法确定中本聰到底是(Yes)誰。

這(This)裏有一(One)個(Indivual)已知爲(For)中本聰本人(People)持有的(Of)地址：1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa

Gemini創始人(People)Tyler和(And)Cameron 2013年透露，他(He)們當時(Hour)購買了(Got it)比特币總供應量的(Of)1%，估計約爲(For)7萬枚比特币。

2014年，著名風投Tim Draper以(By)1870萬美元的(Of)價格從美國(Country)法警署購買了(Got it)29,656枚比特币。2014年12月，Draper參加了(Got it)第二次比特币拍賣，又購買了(Got it)2000枚比特币。這(This)些比特币最初是(Yes)從絲綢之路市場上(Superior)查獲的(Of)，随後被拍賣并被Draper購買。（披露：Draper是(Yes)Arkham的(Of)投資人(People)之一(One)，其公司是(Yes)Draper Associates。）

MicroStrategy的(Of)聯合創始人(People)Michael Saylor在(Exist)2021年11月透露，他(He)的(Of)個(Indivual)人(People)比特币持倉量爲(For)17,732枚比特币。Saylor以(By)其對比特币的(Of)極端看漲立場而聞名，已成爲(For)加密文化中的(Of)傑出(Out)人(People)物。他(He)在(Exist)Twitter和(And)其他(He)平台維持着活躍的(Of)媒體形象，一(One)直高聲宣揚其對比特币精神的(Of)支持态度。

3、持有比特币的(Of)上(Superior)市公司

随着比特币作(Do)爲(For)一(One)種數字資産獲得越來越多的(Of)采用(Use)和(And)認可，很多上(Superior)市公司已經将比特币作(Do)爲(For)其投資策略或公司儲備多元化的(Of)一(One)部分。

Michael Saylor領導的(Of)MicroStrategy持有的(Of)比特币數量比其他(He)任何上(Superior)市公司都多。該公司自2020年8月以(By)來一(One)直在(Exist)積累比特币，他(He)們最近一(One)次購買比特币是(Yes)在(Exist)2023年4月，花費了(Got it)2930萬美元購買了(Got it)1045枚比特币。這(This)使他(He)們的(Of)比特币總量達到了(Got it)14萬枚。

Mike Novogratz創立的(Of)Galaxy Digital提供一(One)系列資産管理、交易及其他(He)機構服務。Galaxy Digital在(Exist)最近的(Of)2022-23年公開文件中稱，其持有的(Of)比特币價值爲(For)3.57億美元。然而，這(This)一(One)數字不(No)包括任何數字資産應付貸款或應付抵押品。

Marahon Digital Holdings是(Yes)一(One)家在(Exist)北美上(Superior)市的(Of)比特币挖礦公司，也是(Yes)比特币的(Of)又一(One)個(Indivual)大(Big)型持有者。他(He)們運營着9個(Indivual)礦場，平均每天挖礦産出(Out)爲(For)24.4枚比特币。根據截至2023年3月31日的(Of)最新季度文件，Marathon Digital的(Of)比特币持倉量爲(For)11,466枚。

據報道，特斯拉持有10,700枚比特币。該數據最初是(Yes)在(Exist)特斯拉2021年2月的(Of)10-K文件中披露的(Of)，該文件披露，特斯拉花費7.5%的(Of)現金購買了(Got it)15億美元的(Of)比特币。該公司最初表示，它也将開始接受比特币作(Do)爲(For)其産品的(Of)支付方式，但很快就以(By)氣候變化爲(For)由放棄了(Got it)這(This)一(One)計劃。随着加密市場在(Exist)2022年崩盤，特斯拉在(Exist)2022年第二季度抛售了(Got it)75%的(Of)比特币持倉，産生了(Got it)1.4億美元的(Of)虧損。從那以(By)後，特斯拉的(Of)比特币持倉量未有變化。

最後來看Voyager Digital，這(This)是(Yes)一(One)家成立于(At)2018年的(Of)上(Superior)市公司，由于(At)市場波動以(By)及三箭資本3.5億美元的(Of)USDC和(And)15,250枚比特币貸款的(Of)違約，該公司于(At)2022年申請破産。根據Voyager截至2022年3月31日的(Of)最後一(One)份季度文件，該公司持有25,171枚比特币。根據Arkham對Voyager的(Of)研究，在(Exist)撰寫本文時(Hour)，他(He)們在(Exist)鏈上(Superior)持有的(Of)比特币數量爲(For)5855枚。

4、持有比特币的(Of)私人(People)公司

Mt. Gox是(Yes)一(One)家總部位于(At)日本的(Of)比特币交易所，2014年該交易所遭遇大(Big)規模比特币黑客攻擊，導緻其關閉并申請破産。多年來，指定的(Of)受托人(People)已經能夠找到部分丢失的(Of)比特币，債權人(People)預計将在(Exist)2023年得到部分償還。Mt. Gox錢包目前持有137,892枚比特币。

截至2023年3月31日，穩定币USDT的(Of)發行人(People)Tether最新公布的(Of)流通供應量爲(For)834億美元，持有比特币15億美元。在(Exist)2021年第一(One)季度，Tether公布淨利潤爲(For)14.8億美元，并表示從5月份開始，他(He)們将定期分配高達15%的(Of)已實現淨營業利潤用(Use)于(At)購買比特币。

5、交易所交易基金和(And)信托基金

Grayscale是(Yes)一(One)家爲(For)公開市場提供一(One)系列産品的(Of)資産管理公司。該公司是(Yes)Digital Currency Group的(Of)子公司，根據最近的(Of)季度文件顯示，Grayscale比特币信托基金持有628,932枚比特币。Grayscale金融産品中的(Of)所有數字資産也都存儲在(Exist)Coinbase的(Of)托管之下。

雖然現貨比特币交易所交易基金（ETF）尚未在(Exist)美國(Country)上(Superior)市，但加拿大(Big)的(Of)Purpose Investments允許投資者通過其ETF産品持有底層比特币，而無需自我托管任何比特币。截至2023年6月9日，Purpose比特币ETF的(Of)比特币持倉量爲(For)22,756枚。

6、哪個(Indivual)政府擁有最多比特币？

與大(Big)多數在(Exist)刑事逮捕後沒收并持有比特币的(Of)國(Country)家不(No)同，薩爾瓦多和(And)中非共和(And)國(Country)大(Big)膽地将比特币作(Do)爲(For)法定貨币。薩爾瓦多以(By)1.08億美元購買了(Got it)2546枚比特币。此外，在(Exist)2022年11月，薩爾瓦多總統Nayyib Bukele宣布該國(Country)還将每天購買1枚比特币。假設他(He)們繼續以(By)這(This)種頻率購買比特币，薩爾瓦多将在(Exist)今年年底實現2791枚比特币持倉。

自俄烏沖突以(By)來，烏克蘭也收到了(Got it)2280萬美元的(Of)比特币捐款。根據烏克蘭政府2021年4月公布的(Of)數據，烏克蘭超過70萬名公職人(People)員也宣稱擁有比特币，其中一(One)些人(People)擁有多達1.8萬枚比特币。據稱，烏克蘭公職人(People)員總共擁有46,351枚比特币。雖然公職人(People)員持有的(Of)比特币并不(No)是(Yes)嚴格意義上(Superior)的(Of)政府所有，但公職人(People)員廣泛且公開地持有比特币，這(This)本身就非比尋常，具有重要(Want)意義。

自2019年以(By)來，不(No)丹一(One)直在(Exist)進行比特币挖礦，2023年5月，不(No)丹的(Of)主權财富基金Druk Holding and Investments宣布與Bitdeer建立5億美元規模的(Of)合作(Do)夥伴關系，以(By)擴展其比特币挖礦業務。鑒于(At)不(No)丹的(Of)地理位置優勢，該國(Country)沿着冰川河流修建了(Got it)許多水力發電廠。該國(Country)現在(Exist)将利用(Use)其廉價而豐富的(Of)水力發電來進行比特币挖礦，并将利潤投資于(At)國(Country)家的(Of)發展事業。

7、沒收

然而，就與沒收相關的(Of)政府持有來說，美國(Country)以(By)205,515枚比特币的(Of)錢包規模位居榜首。這(This)些比特币是(Yes)由聯邦調查局從Bitfinex黑客和(And)絲綢之路市場以(By)及絲綢之路黑客James Zhong那裏查獲的(Of)。美國(Country)政府已經以(By)2.15億美元的(Of)價格清算了(Got it)約1萬枚絲綢之路比特币，并宣布計劃在(Exist)2023年分四批清算剩餘的(Of)4.1萬枚絲綢之路比特币。

2017年，保加利亞政府在(Exist)打擊某犯罪行動後共查獲了(Got it)213,519枚比特币。當時(Hour)，這(This)些比特币占流通供應量的(Of)1%，價值33億美元。在(Exist)打擊行動之後，坊間流傳，保加利亞政府在(Exist)接下來的(Of)幾個(Indivual)月裏拍賣了(Got it)所有這(This)些比特币。然而，是(Yes)否确有其事仍不(No)清楚。

2020年11月，中國(Country)當局從PlusToken龐氏騙局的(Of)經營者那裏沒收了(Got it)194,775枚比特币。這(This)些比特币被充入國(Country)庫，但目前尚不(No)清楚中國(Country)是(Yes)否仍在(Exist)持有這(This)些比特币，還是(Yes)已經将其出(Out)售。

2022年7月，芬蘭清算了(Got it)2018年之前從犯罪活動中查獲的(Of)1889枚比特币。芬蘭海關仍持有90枚比特币和(And)其他(He)數量不(No)詳的(Of)代币，目前正在(Exist)等待法院裁決。

8、加密交易所

根據Coinbase 2023年第一(One)季度的(Of)文件，Coinbase代表客戶持有556億美元的(Of)比特币，其中包括由Coinbase托管的(Of)所有客戶資産和(And)機構。Coinbase還将淨收入的(Of)10%投資于(At)多元化的(Of)加密資産組合，截至2023年3月31日，它自身持有的(Of)比特币價值爲(For)2.615億美元。除此之外，Coinbase還持有880萬美元的(Of)比特币用(Use)于(At)運營。

出(Out)于(At)安全考慮，Coinbase的(Of)大(Big)多數比特币錢包仍未公開。然而，根據Arkham現有的(Of)研究結果，币安和(And)Bitfinex是(Yes)最大(Big)的(Of)兩個(Indivual)比特币交易所持有者，分别擁有超60萬枚和(And)約20萬枚比特币。這(This)些冷錢包托管客戶存款，通常不(No)代表交易所的(Of)所有權。币安和(And)Bitfinex共同持有超過4%的(Of)比特币流通供應量。

9、最大(Big)的(Of)匿名比特币鲸魚錢包

除了(Got it)加密交易所，還有許多匿名的(Of)比特币億萬富翁錢包持有大(Big)量的(Of)比特币。這(This)些錢包的(Of)活動各不(No)相同，其中一(One)些積極參與交易，而另一(One)些則長期處于(At)休眠狀态，這(This)讓人(People)們不(No)禁猜測錢包所有者是(Yes)否還有訪問權限。

在(Exist)所分析的(Of)8個(Indivual)錢包中，有5個(Indivual)處于(At)休眠狀态，而其餘3個(Indivual)錢包在(Exist)過去一(One)年裏既有流入又有流出(Out)。有趣的(Of)是(Yes)，有6個(Indivual)比特币億萬富翁錢包是(Yes)在(Exist)2018年1月之後才創建的(Of)。

下表是(Yes)最大(Big)的(Of)幾個(Indivual)比特币匿名持有者，顯示了(Got it)他(He)們持有的(Of)比特币數量，占流通供應量的(Of)百分比，以(By)及錢包狀态和(And)對錢包的(Of)一(One)些觀察。

持倉10億美元以(By)上(Superior)的(Of)頂級比特币匿名鲸魚錢包：

10、結論

比特币最初隻是(Yes)密碼學愛好者的(Of)一(One)個(Indivual)小衆項目，現在(Exist)已經發展成爲(For)一(One)種全球重要(Want)的(Of)金融資産，被衆多公司、個(Indivual)人(People)和(And)政府所持有。持有比特币對用(Use)戶有着強大(Big)吸引力，這(This)種吸引力來源于(At)比特币的(Of)去中心化屬性，确保了(Got it)沒有任何人(People)可以(By)擁有整個(Indivual)比特币網絡，即使對最堅定的(Of)攻擊者來說，想完全控制比特币網絡，成本也會高得令人(People)望而卻步。

比特币的(Of)最大(Big)供應量爲(For)2100萬枚，這(This)是(Yes)該項目設計的(Of)一(One)個(Indivual)基本方面，确保了(Got it)比特币始終是(Yes)一(One)種稀缺資産，不(No)能通過印鈔手段使其價值通脹。鑒于(At)一(One)些無法訪問的(Of)錢包中估計還有370萬枚比特币，屬于(At)永久性損失，比特币的(Of)實際總供應量甚至更低。